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Curso en linea Experto Prevencion Blanqueo Capitales

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Condiciones legales

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Duración:200 horas

Modalidad: Cursos En Linea

Precio: 135078 CLP 74293 CLP
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Material Didáctico entregado con este Curso en linea
materiales Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales 100% Calidad Garantizada

Temario

Características generales del Curso en linea

Información Complementaria

Opiniones de nuestros alumnos

7 razones para realizar este Cursos En Linea

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UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. - ?Dinero negro?

  3. Normativa y legislación vigente
  4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005

    - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    - Real Decreto 304/2014

    - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

  5. Actividades de blanqueo de capitales
  6. Análisis e investigación del proceso
  7. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  8. Los paraísos fiscales
  9. - Paraísos fiscales en el mundo. Características

    - Jurisdicciones offshore

  10. Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
  4. Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
  1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
  2. Medidas de diligencia debida
  3. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)

    - Medidas simplificadas de diligencia debida

  4. Documentación generada de las operaciones realizadas
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
  1. Medidas de diligencia debida
  2. Medidas de diligencia normales
  3. - Identificación formal

    - Identificación del titular real

    - Motivación de la relación de negocios

    - Seguimiento continuo de la relación de negocios

    - Aplicación de las medidas de diligencia debida

    - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida

  4. Medidas simplificadas de diligencia debida
  5. Medidas reforzadas de diligencia debida
  6. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior

    - Relación de negocio y operaciones no presenciales

    - Personas con responsabilidad pública

    - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo

    - Corresponsalía bancaria transfronteriza

    - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
  1. Control interno
  2. - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo

    - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión

    - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales

    - Formación de empleados

    - Confidencialidad

    - Sucursales y filiales en terceros países

  3. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
  4. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
  5. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

  6. Examen de las operaciones: examen especial
  7. Comunicaciones al SEPBLAC
  8. - Comunicación por indicio

    - Abstención de ejecución

    - Comunicación sistemática

    - Responsabilidad y revelación

    - Conservación de documentos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
  1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
  2. Los profesionales contables y auditores
  3. - Política de Admisión de Clientes

  4. Los agentes inmobiliarios
  5. El papel de las entidades bancarias
  6. - Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias

    - Envío de dinero

    - Fichero de entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
  1. Infracciones y sanciones
  2. - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones leves

  3. Graduación y prescripción
  4. Prescripción de las infracciones y sanciones
Resumen salidas profesionales Curso en linea
Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).
Objetivos Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. - Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
Salidas profesionales Curso en linea
Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores / Asesoramiento para la prevención BLAC-FT
Para que te prepara este Curso en linea
Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Además de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.
A quién va dirigido este Curso en linea
Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Metodología del Curso en linea
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Curso en linea Experto Prevencion Blanqueo Capitales

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El blanqueo de capitales se conoce como el grupo de procedimientos y mecanismos que pretenden dar la apariencia de legalidad al conjunto de propiedades o de bienes o activos que posee una determinada persona. En otras palabras, el blanqueo de capitales se situaría como aquel supuesto en el que se pretenden convertir o transferir bienes procedentes de actividades ilícitas, en bienes o capitales lícitos. La normativa empleada es la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo; la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; el Real Decreto 304/2014; y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

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Opiniones Experto Prevencion Blanqueo Capitales

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales

Opinión de Valentin sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
Valentin

Valentin,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?

Precio y salidas profesionales

Valentin,¿Qúe has aprendido en el Curso en linea?

Los aspectos esenciales de la PBC

Valentin,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La estructura del curso

Valentin,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Quiz

Opinión de Antonio Jose sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
Antonio Jose

Antonio Jose,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?

Precio y temario

Antonio Jose,¿Qúe has aprendido en el Curso en linea?

Los principales aspectos de la prevención del blanqueo de capitales

Antonio Jose,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La lectura del manual teórico

Antonio Jose,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Materiales en formato digital

Opinión de LAURA GARCIA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
LAURA GARCIA

LAURA GARCIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

El temario estaba muy bien estructurado

LAURA GARCIA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

He echado en falta pruebas evaluativas más exigentes

Opinión de ESTEFANIA GARCIA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
ESTEFANIA GARCIA

ESTEFANIA GARCIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Me ha gustado el marco internacional

ESTEFANIA GARCIA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

He echado en falta videos explicativos o ejemplos

Opinión de FAUSTINA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
FAUSTINA

Comentarios

un materia muy bien desarrollado

Opinión de LAURA GARCIA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
LAURA GARCIA

LAURA GARCIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Me ha gustado lo bien estructurado que estaba el temario

LAURA GARCIA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

He echado en falta quizás alguna prueba más dificultosa, examen, trabajos

Opinión de VICTOR LINERO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
VICTOR LINERO

VICTOR LINERO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Me ha gustado el formato

VICTOR LINERO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

He echado en falta un poco más de conocimientos y prácticas

Opinión de JOSE ARELLANO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JOSE ARELLANO

JOSE ARELLANO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Sencillez en las explicaciones

JOSE ARELLANO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Algo de trabajo práctico

Opinión de EDUARDO RUIZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
EDUARDO RUIZ

EDUARDO RUIZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La claridad en la redacción del temario

EDUARDO RUIZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Ejemplos (ficticios de como crear una sociedad offsshore. Planificación para conseguir una fiscalidad mínima y perfecta.

Opinión de VALENTIN SANCHEZ-PAULETE sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
VALENTIN SANCHEZ-PAULETE

VALENTIN SANCHEZ-PAULETE,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La flexibilidad para la realización del curso.

VALENTIN SANCHEZ-PAULETE,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Falta de intercambio de opiniones entre el resto de alumnos inscritos.

Opinión de MARIA VIOLETA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
MARIA VIOLETA

MARIA VIOLETA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Todo

MARIA VIOLETA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Tal vez, algún modelo de ejemplo de manual de blanqueo

Opinión de LIDIA CALDERON sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
LIDIA CALDERON

LIDIA CALDERON,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

lo esquemático que está el curso, resulta más fácil de entender

LIDIA CALDERON,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

un caso práctico de un informe de blanqueo de capital

Opinión de JULIO MURILLO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JULIO MURILLO

JULIO MURILLO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La forma esquematica

JULIO MURILLO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Todo lo referente a las cuestiones prácticas.

Opinión de OLYMPIA MURILLO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
OLYMPIA MURILLO

OLYMPIA MURILLO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

es relativamente fácil de hacer

OLYMPIA MURILLO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

no es práctico es muy teórico

Opinión de JOSÉ MIRANDA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JOSÉ MIRANDA

JOSÉ MIRANDA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

el material

JOSÉ MIRANDA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

un enfoque mas práctico sobre los requisitos del sujeto obligado, manuales,... y sobre lo que necesita para cumplir con la revisión exterma

Opinión de JOSÉ FERNÁNDEZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JOSÉ FERNÁNDEZ

JOSÉ FERNÁNDEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

El claridad de los contenidos.

JOSÉ FERNÁNDEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Nada.

Opinión de ROSA FRANK sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
ROSA FRANK

ROSA FRANK,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

el tema de prevencion de lavado

ROSA FRANK,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

todo bien

Opinión de PACIANO EWORO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
PACIANO EWORO

PACIANO EWORO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La presentación del contenido

PACIANO EWORO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Simulación de situación real

Opinión de MANUELA GARCIA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
MANUELA GARCIA

MANUELA GARCIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

PREGUNTAS TIPO TEST

MANUELA GARCIA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

NADA

Opinión de FEDERICO JOVER sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
FEDERICO JOVER

FEDERICO JOVER,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

LA ESTRUCTURA DEL ÍNDICE DEL LIBRO Y LA CLARIDAD DE SU EXPOSIÓN

FEDERICO JOVER,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

VISUALIZAR ALGÚN DOCUMENTO DE USO FRECUENTE EN LA PRÁCTICA REAL

Opinión de MANUEL MARÍ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
MANUEL MARÍ

MANUEL MARÍ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

el formato del curso

MANUEL MARÍ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

menos tecnicismos

Opinión de ANTONIO RODRIGUEZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
ANTONIO RODRIGUEZ

ANTONIO RODRIGUEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

En general todo, me ha resultado válido como información complementaria.

ANTONIO RODRIGUEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

No sé, pero pienso que está bastante completo para iniciarse en el mismo.

Opinión de ALDO YAZRA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
ALDO YAZRA

ALDO YAZRA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

todo

ALDO YAZRA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

nada

Opinión de JUAN DE sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JUAN DE

JUAN DE,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

el contenido

JUAN DE,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

ejemplos prácticos

Opinión de NICOLAS BONILLA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
NICOLAS BONILLA

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La disposición de los temas

NICOLAS BONILLA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Ejemplos practicos

Opinión de JUDITH ALEN sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JUDITH ALEN

JUDITH ALEN,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

ESTRUCTURA

JUDITH ALEN,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

NADA

Opinión de HUGO GARCÍA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
HUGO GARCÍA

HUGO GARCÍA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La explicación clara, concisa y didáctica de toda la materia.

HUGO GARCÍA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Quizás algún ejemplo más, pero nada que le reste calidad al curso

Opinión de JOSE GINER sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JOSE GINER

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Las lecturas / noticias del último apartado

JOSE GINER,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Más noticias, videos, material multimedia.

Opinión de ANDRÉS JIMÉNEZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
ANDRÉS JIMÉNEZ

ANDRÉS JIMÉNEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La buena presentacion de los temas y la claridad de presentacion de los mismos .

ANDRÉS JIMÉNEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Nada .

Opinión de CAROLINA IVARS sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
CAROLINA IVARS

CAROLINA IVARS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Lo referente al tema Inmobiliario.

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Nada

Opinión de VIRGILIO GISBERT sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
VIRGILIO GISBERT

VIRGILIO GISBERT,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Claridad

VIRGILIO GISBERT,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Mas casos prácticos

Opinión de DAVID SANCHEZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
DAVID SANCHEZ

DAVID SANCHEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

el metodo de enseñanza

DAVID SANCHEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

esta bien

Opinión de Manuel José sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
Manuel José

Comentarios

Contenido interesante y lectivo

Opinión de DANIEL CARRETERO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
DANIEL CARRETERO

DANIEL CARRETERO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Todo.

DANIEL CARRETERO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Nada.

Opinión de MARIA RODRÍGUEZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
MARIA RODRÍGUEZ

MARIA RODRÍGUEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

la herramienta didáctica y el contenido.

MARIA RODRÍGUEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

nada

Opinión de DANIEL GARCÍA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
DANIEL GARCÍA

DANIEL GARCÍA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

el curso es muy ameno

DANIEL GARCÍA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

nada

Opinión de CRISTÓBAL ALONSO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
CRISTÓBAL ALONSO

CRISTÓBAL ALONSO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Los casos prácticos

CRISTÓBAL ALONSO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Mayor información sobre los paraísos fiscales.

Opinión de DAVID RODRÍGUEZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
DAVID RODRÍGUEZ

DAVID RODRÍGUEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Conocer mejor los agentes implicados y sus funciones para prevenir el blanqueo de capitales

DAVID RODRÍGUEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Algún modelo de base de datos o de tratamiento de la información, de los que se indica en el curso

Opinión de ANA MENTXAKA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
ANA MENTXAKA

ANA MENTXAKA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La modalidad de estudio que permite compatibilizar con vida laboral y privada

ANA MENTXAKA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Más casos prácticos

Opinión de MARKEL DURAN sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
MARKEL DURAN

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Las autoevaluaciones son muy orientativas y resumen lo importante de cada tema. Te da una buena visión general sobre el marco normativo

MARKEL DURAN,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Casos prácticos

Opinión de JOSUÉ ROS sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JOSUÉ ROS

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Los exámenes tipo test

JOSUÉ ROS,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Nada

Opinión de BEATRIZ POLO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
BEATRIZ POLO

BEATRIZ POLO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

El volumen segundo del agente inmobiliario

BEATRIZ POLO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Nada

Opinión de JUAN TUDA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JUAN TUDA

JUAN TUDA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Interés por los contenidos y relación calidad-precio.

JUAN TUDA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

COMODIDAD.

Opinión de SVITLANA OLEYNYK sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
SVITLANA OLEYNYK

SVITLANA OLEYNYK,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Interés por los contenidos y relación calidad-precio.

SVITLANA OLEYNYK,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

COMODIDAD.

DANIEL C. R.
MÁLAGA

DANIEL C. R. de MÁLAGA

Que he aprendido:

Conocimientos relacionados con el blanqueo de capitales.

Lo que mas me ha gustado:

Todo.

He echado en falta:

Nada.

MARIA ROSA V. L.
BARCELONA

MARIA ROSA V. L. de BARCELONA

Que he aprendido:

Una muy buena introducción al tema del blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

Todo

He echado en falta:

Tal vez, algún modelo de ejemplo de manual de blanqueo

MANUEL JOSÉ M. O.
VALENCIA/VALÈNCIA

MANUEL JOSÉ M. O. de VALENCIA/VALÈNCIA

Que he aprendido:

todo lo relacionado con el blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

el formato del curso

He echado en falta:

menos tecnicismos

MARIA DEL CARMEN R. B.
MADRID

MARIA DEL CARMEN R. B. de MADRID

Que he aprendido:

La normativa relativa a la prevención de blanqueo de capitales.

Lo que mas

NICOLAS B. S.
MADRID

NICOLAS B. S. de MADRID

Que he aprendido:

Mucho sobre la prevención del blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado

ALDO A. Y.
BUENOS AIRES

ALDO A. Y. de BUENOS AIRES

Que he aprendido:

normas

Lo que mas me ha gustado:

todo

He echado en falta:

nada

JOSE AMBROSIO G. R.
VALENCIA/VALÈNCIA

JOSE AMBROSIO G. R. de VALENCIA/VALÈNCIA

Que he aprendido:

Mecanismos de prevención de blanqueo

Lo que mas me ha gustado:
JOSÉ JAVIER M. G.
MADRID

JOSÉ JAVIER M. G. de MADRID

Que he aprendido:

ha supuesto una inmersión en el blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

el material

He echado en falta:

un enfoque mas práctico sobre los requisitos del sujeto obligado, manuales,... y sobre lo que necesita para cumplir con la revisión exterma

Comentarios:

faltan ejemplos de los manuales necesarios y del informe extermo

JULIO JORGE M. L.
BADAJOZ

JULIO JORGE M. L. de BADAJOZ

Que he aprendido:

A la parte teorica de la ley de Prevención de Blaqueo

Lo que mas

LAURA G. C.
MADRID

LAURA G. C. de MADRID

Que he aprendido:

He aprendido el curso ha establecido una sólida base del tema del blanqueo

Lo que mas me ha gustado:

Me ha gustado lo bien estructurado que estaba el temario

He echado en falta:

He echado en falta quizás alguna prueba más dificultosa, examen, trabajos

PACIANO E. M.
GRANADA

PACIANO E. M. de GRANADA

Que he aprendido:

Durante este curso he aprendido el concepto del blanqueo de capitales,el mecanismo de blanqueo de capitales,las medidas preventivas,las diligencias,la ley y normativa que lo regula y las posibles sanciones por cometer dicho delito.

Lo que mas me ha gustado:

La presentación del contenido y el temario

He echado en falta:

He echado de menos la practica con una situación real o simulada del proceso de blanqueo y el procedimiento en forma de maneras preventivas.Me matricule al curso porque ponía "curso practico" apareciendo al fondo unos estados financieros o cuentas anuales.anuales. También es necesario incluir el procedimiento de control interno o auditoria interna como mecanismo de lucha contra el balnqueo de capitales.

Comentarios:

Simulación de una situación real de blanqueo para practicar.

BEATRIZ F. S.
MADRID

BEATRIZ F. S. de MADRID

Que he aprendido:

Conceptos que no conocia

Lo que mas me ha gustado:

Las obligaciones existentes en la legislación

He echado en falta:

Me ha parecido bastante completo

ALICIA F. F.
SEVILLA

ALICIA F. F. de SEVILLA

Que he aprendido:

TEMARIO

Lo que mas me ha gustado:

Interés por los contenidos y relación calidad-precio.

He echado en falta:

COMODIDAD.

Comentarios:

Necesitaba documentación de repaso, y anteriores experiencias me han servido de mucha ayuda

ALICIA F. F.
SEVILLA

ALICIA F. F. de SEVILLA

Que he aprendido:

TEMARIO

Lo que mas me ha gustado:

Interés por los contenidos y relación calidad-precio.

He echado en falta:

COMODIDAD.

Comentarios:

Necesitaba documentación de repaso, y anteriores experiencias me han servido de mucha ayuda

ALICIA F. F.
SEVILLA

ALICIA F. F. de SEVILLA

Que he aprendido:

TEMARIO

Lo que mas me ha gustado:

Interés por los contenidos y relación calidad-precio.

He echado en falta:

COMODIDAD.

Comentarios:

Necesitaba documentación de repaso, y anteriores experiencias me han servido de mucha ayuda

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